Tag: Mossack Fonseca

Panama Papers: Spionii au folosit Mossack Fonseca pentru a-şi “ascunde” activităţile

2016_04_12_cia_rsz_crpAgenţi secreţi din mai multe ţări, inclusiv intermediari ai CIA, aparent au folosit serviciile firmei de avocatură Mossack Fonseca pentru a-şi ascunde planurile.

Ziarul german Sueddeutsche Zeitung a raportat marţi că “agenţi secreţi şi informatorii lor au folosit serviciile firmei de avocatură” şi au deschis companii paravan pentru a-şi ascunde activităţile. “Printre ei sunt intermediari apropiaţi ai CIA”, a raportat ziarul. read more

Panama Papers: George Soros, Carlyle Group şi o reţea de offshore-uri

2011_10_05_126297832_rszÎntr-o evoluţie interesantă şi bizară a scandalului Panama Papers, International Consortium of Investigative Journalists (CIJI) – finanţat în principal de miliardarul George Soros – a expus legăturile financiare ale principalilor săi donatori cu Grupul Carlyle read more

Frank Timis si “Panama Papers”, un scandal ce arunca-n aer Elita Mondiala

frank-timisFederaţia Internaţională de Fotbal a deschis o investigaţie care îl vizează pe unul dintre membrii Comisiei sale de etică, avocatul uruguayan Juan Pedro Damiani, pe care uriaşa anchetă asupra paradisurilor fiscale îl leagă de trei persoane inculpate de justiţia americană în cadrul de corupţie din cadrul FIFA, transmite AFP. read more

Panama Papers: Nici un american și nici o bancă din SUA nu apar pe listă

phpThumb_generated_thumbnailjpeg-2-570x250Odată trecută euforia provocată de dezvăluirile din scandalul Panama Papers, care a scos la lumină zeci de nume de politicieni, implicate în schemele financiare ale celor de la Mossack Fonseca, mulți au început să se întrebe de ce pe listele respective nu apare niciun client notabil american. Nicio bancă și nicio organizație financiară de peste Ocean. Lucru care a alimentat teoria conspirației. read more

Toti oamenii lui PUTIN: REȚEAUA FINANCIARĂ conectata la liderul rus

7340288-Hepta_Mediafax_Foto-ALEKSEY_NIKOLSKYI_1200-1024x797Prietenia dintre Vladimir Putin și Serghei Roldugin a început în tinerețe. Putin a devenit liderul suprem al Rusiei, Roldugin și-a făcut un nume ca violoncelist și dirijor, dar cei doi au rămas apropiați. Roldugin a cântat pentru Putin și oaspeții săi de rang înalt la reședința oficială a președintelui și a dat interviuri în mass-media încercând să îmblânzească imaginea dură pe care o are Putin. Documente secrete dezvăluie, însă, partea ascunsă a prieteniei lor.

O investigație a International Consortium of Investigative Journalists, a publicației germane Süddeutsche Zeitung și altor partneri media scoate la iveală cum Roldugin este jucătorul din umbră al unei reţele clandestine operate de asociații lui Putin, care a făcut să dispară peste două miliarde de dolari prin bănci şi companii offshore. read more

SECRETELE LUI STEINMETZ (II): PĂDUREA DIN SNAGOV ASCUNSĂ ÎN PANAMA

benny_steinmetz_comDocumentele #PanamaPapers scot la lumină alte 20 de hectare pe care magnatul israelian Beny Steinmetz le deține, pe ascuns, în Snagov.

Suprafața descoperită de RISE completează latifundia cunoscută a lui Steinmetz de la marginea Bucureștiului, adică cele 46 de hectare aflate în Băneasa și Snagov – terenuri din care o parte se află sub sechestru DNA în dosarul retrocedărilor frauduloase care au vizat Ferma Regală Băneasa și pădurea Fundul Sacului din Snagov. În acest caz, israelianul este anchetat alături de controversații Remus Truică (fostul director de cabinet al lui Adrian Năstase), Dan Andronic (directorul Evenimentul Zilei) și prințul Paul Lambrino. Detalii, AICI. read more

FABRICA DE FIRME – Secretele financiale ale ELITELOR MONDIALE

MOSSACK_FONSECA_HEADQUARTERS_1200-1024x683Scurgeri masive de documente din mai multe zone offshore expun secretele financiare ale unor lideri mondiali, capete încoronate, corporații internaționale, membri marcanți ai crimei organizate și afaceriști controversați ale căror activități au ruinat viața a sute de milioane de oameni.

International Consortium of Investigative Journalists și publicația germană Süddeutsche Zeitung – cea care a primit informațiile de la o sursă anonimă – au cooperat cu jurnaliști din peste 100 de organizaţii media din întreaga lume.

RISE Project este partenerul pentru România al proiectului de investigație global #PanamaPapers.

Documentele care fac obiectul acestor dezvăluiri – și care au fost analizate de peste 370 de jurnaliști din 78 de țări – aparțin Mossack Fonseca, o puternică firmă de avocatură și de servicii juridice, cu sediul central în Panama și cu filiale în peste 35 de țări. Casa de avocatură este unul dintre cei mai mari creatori de companii paravan și structuri offshore care ascund adevărații beneficiarii și bunurile lor. Astfel de companii sunt principalele instrumente folosite pentru spălare de bani, evaziune fiscală, mită și multe alte inginerii financiare. Baza de date #PanamaPapers conține informații despre mai mult de 200 de mii de entității offshore, conectate la persoane de pe tot mapamondul. Informațiile sunt un amalgam de emailuri, copii după pașapoarte, facturi care atestă plata telefonului sau a altor utilități, formulare bancare și, desigur, mii de acte de înregistrare ale unor firme offshore. read more

SECRETELE LUI STEINMETZ (I)

RISE Project vă va prezenta în săptămânile ce urmează secretele fabricii de firme din Panama. Începem cu PANAMA_HAT-1024x563, unul dintre cei mai puternici afaceriști din lume și cu dezlegarea ițelor unei afaceri care a rezultat în colapsul rafinăriei RAFO Onești. read more

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén