Tag: off-shore

Lista completă a şefilor de stat şi de guvern şi a apropiaţilor acestora care şi-au ascuns averile în off-shore-uri

2813231 03/24/2016 March 24, 2016. Russian President Vladimir Putin during a meeting at the Kremlin with Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Michael Klimentyev/Sputnik

Apropiaţi ai lui Vladimir Putin, preşedintele ucrainean Petro Poroşenko şi fostul premier, Pavlo Lazarenko, premierul islandez, Sigmundur David Gunnlaugsson, regele Salman al Arabiei Saudite, preşedintele argentinian Mauricio Macri, fostul premier irakian Ayad Allawi, premierul pakistanez Nawaz Sharif sunt doar câteva dintre cei care şi-ar fi ascuns averile folosindu-se de off-shore-uri. read more

Rețeaua Panama în ”Afacerea FLOTA”! Miliarde de euro sustrase din România!

phpThumb_generated_thumbnailjpeg-2-570x250Scandalul Panama Papers ne arată că mulți șefi de state şi politicieni de rang înalt, miliardari, celebrităţi, sportivi şi reţele criminale se numără printre beneficiarii reali a peste 214.000 de societăţi offshore înregistrate în 21 de paradisuri fiscale.

Țara noastră a pierdut miliarde de euro prin diverse ”scheme” operate la nivel înalt.

Adrian Măniuțiu a reliefat câteva dintre concluziile raportului întocmit de Global Financial Integrity, referitor la România, în intervalul de timp 2001 -2010. read more

În plin scandal Panama Papers, Digi 24 anunță că Ponta și-a luat casă printr-o off-shore

media-143651675193328900Acţionarii unei companii off-shore din Panama i-ar fi vândut un apartament, într-un complex rezidenţial din Bucureşti, fostului premier Victor Ponta, informează Digi 24 în plin scandal mondial Panama Papers. Off-shore-ul a fost înfiinţat înainte de 1989 de mai mulţi greci, iar singura afacere desfăşurată de acesta în ţara noastră a fost cea imobiliară. Firma românească, în spatele căreia s-a aflat firma panameză, este acum în faliment. read more

Piramida off-shore. Firme paravan prin care s-au derulat afaceri discutabile

media-145989146726520300Digi24:

 Peste 9.000 de firme româneşti au în spate off-shore-uri din paradisuri fiscale. Unele dintre ele au adăpostit „investitori” care au distrus fabrici şi afaceri româneşti şi au pus frână europenizării statului din ultimii 26 de ani. O afacere paguboasă pentru stat, în care apar firme paravan cu sedii in paradisuri fiscale, este şi asa-numitul „Dosar Microsoft”. Primul contract, pentru informatizarea administrației publice centrale, este semnat în septembrie 2003. Guvernul României încheie un acord-cadru cu Microsoft pentru cumpărarea, cu preţ avantajos, redus cu 50 la sută, a 50.000 de licenţe. De acestea ar fi beneficiat 29 instituţii, printre care ministerele de Interne, al Justiţiei, al Sănătăţii, Finanţelor, Institutul Naţional de Statistică sau Parchetul General. O lună mai târziu, Fujitsu Siemens Computers, în calitate de pretins unic distribuitor al licenţelor Microsoft în România, şi firma Microsoft România însăşi fac o ofertă concretă Guvernului. Cele două companii avansează o propunere comună: vor să vândă statului român, contra a 41.909.325 milioane de dolari, cele 50.000 de licenţe. Oferta, valabilă până la 15 martie 2004, este semnată de Claudiu Florică – director al Fujitsu Siemens Computers România, şi de Silviu Hotăran – Director General al Microsoft România. Secretarul general al Guvernului, Eugen Bejinariu, şi Microsoft Ireland Operation Limited, prin Fujitsu Siemens Computers Austria, reprezentată de Marcus Dekan şi Heins Mazinger, semnează înțelegerea. Contractul prevede că orice suplimentare de licenţe se va face tot fără licitație, prin acte adiționale. Aşa că până în 2009, momentul expirării contractului, se încheie patru astfel de documente. În 2014, procurorii anticorupţie încep verificarea primului act adițional, semnat în octombrie 2004. Anchetatorii susţin că întreaga afacere stă sub semnul corupţiei și a fost pusă la cale de Claudiu Florică, directorul Fujitsu Siemens Computers România. Procurorii spun că el a pus bazele unei rețele care urmărea cumpărarea oamenilor politici în vederea încheierii contractului pentru licenţe Microsoft, fără a beneficia în mod real de reducerea de 50 la sută promisă în înţelegerea inţială. Fiecare dintre membrii reţelei avea atribuții clare – unii corupeau oamenii politici, altii înfiinţau off-shore-uri prin care se spălau banii. Procurorii spun că Fujitsu Siemens Computers a încheiat un contract fictiv de consultanţă cu off-shore-ul Profinet, înregistrat în Liechtenstein, deţinut de Stan Dragoş Şerban, Thomas Heinstchel şi Dinu Pescariu. Scopul firmei era facilitarea transferului banilor de la intermediari la oamenii politici… Procurorii spun că în conturile offshore-ului ar fi ajuns aproape 20 de milioane de dolari. Banii ar fi fost împărţiţi între Running Total Group Ltd. (circa 7.500.000 USD ) şi Nero Invest (450.000 USD) – firme controlate de Nicolae Dumitru, zis Niro, Menedil Associated SA (circa 1.250.000 USD) – firmă controlată de Khalil Abi Chahine, Zonko Overseas Ltd. (circa 5.000.000 USD) – firmă controlată de Dragoş Stan, Atlantis AG (900.000 USD) – firmă controlată de Nicolae Culacov, Adrian Ujeniuc (440.000 USD) şi Dinu Pescariu (3.200.000 USD). Controversatul om de afaceri Said Baaklini a avut şi el legături economice cu nenumărate off-shore-uri din paradisuri fiscale. Numele lui este legat şi de falimentarea singurului Institut Naţional al Lemnului şi de intrarea în insolvenţă a UCM Reşiţa.

RFI:

Ancheta dusă de Le Monde în colaborare cu Consorţiul internaţional al jurnaliştilor de investigaţie, a permis scoaterea la iveală a unui sistem complex de disimulare a banilor organizat de oameni foarte apropiaţi de familia Le Pen şi în particular de Marine Le Pen read more

FABRICA DE FIRME – Secretele financiale ale ELITELOR MONDIALE

MOSSACK_FONSECA_HEADQUARTERS_1200-1024x683Scurgeri masive de documente din mai multe zone offshore expun secretele financiare ale unor lideri mondiali, capete încoronate, corporații internaționale, membri marcanți ai crimei organizate și afaceriști controversați ale căror activități au ruinat viața a sute de milioane de oameni.

International Consortium of Investigative Journalists și publicația germană Süddeutsche Zeitung – cea care a primit informațiile de la o sursă anonimă – au cooperat cu jurnaliști din peste 100 de organizaţii media din întreaga lume.

RISE Project este partenerul pentru România al proiectului de investigație global #PanamaPapers.

Documentele care fac obiectul acestor dezvăluiri – și care au fost analizate de peste 370 de jurnaliști din 78 de țări – aparțin Mossack Fonseca, o puternică firmă de avocatură și de servicii juridice, cu sediul central în Panama și cu filiale în peste 35 de țări. Casa de avocatură este unul dintre cei mai mari creatori de companii paravan și structuri offshore care ascund adevărații beneficiarii și bunurile lor. Astfel de companii sunt principalele instrumente folosite pentru spălare de bani, evaziune fiscală, mită și multe alte inginerii financiare. Baza de date #PanamaPapers conține informații despre mai mult de 200 de mii de entității offshore, conectate la persoane de pe tot mapamondul. Informațiile sunt un amalgam de emailuri, copii după pașapoarte, facturi care atestă plata telefonului sau a altor utilități, formulare bancare și, desigur, mii de acte de înregistrare ale unor firme offshore. read more

Cearta intre iubiti care ar fi declansat unul dintre cele mai mari scandaluri din istorie

61792561Premierul islandez, Sigmundur David Gunnlaugsson, si-a dat demisia, dupa ce numele sau apare in dosarul Panama Papers. Luni, zeci de mii de oameni iesisera in strada pentru a ii cere demisia.

Uriasa scurgere de documente financiare, despre sefi de stat si personalitati care si-au ascuns averile in paradisuri fiscale, ar fi avut la origine o rafuiala intre iubiti. Potrivit unui site din Caraibe, iubita maltratata a unuia dintre bosii firmei de avocatura Mossack Fonseca ar fi sustras dovezile, ca sa se razbune. Intre timp, tavalugul declansat de dezvaluiri este imposibil de oprit. In Islanda, premierul si-a dat demisia. read more

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén